役員

取締役

  • 取締役会長　竹内 章の写真
    取締役会長
    竹内 章 たけうち あきら

    略歴

    竹内 章
    取締役会長

    所有株式数：16,412株（2024年3月末現在）

    1977年4月 当社入社
    2009年6月 常務取締役
    2014年4月 取締役副社長
    2015年4月 取締役社長
    2018年6月 取締役会長（現）
  • 取締役（社外）　杉 光の写真
    取締役（社外）
    杉 光 すぎ ひかる

    略歴

    杉 光
    社外取締役

    所有株式数：8,692株（2024年3月末現在）

    1974年4月 日本電装㈱（現㈱デンソー）入社
    2002年6月 同社取締役・冷暖房事業部長
    2004年6月 同社常務役員・冷暖房事業部長
    2005年6月 同社常務役員・熱機器事業本部長
    2008年6月 同社専務取締役・技術開発センター長
    2011年6月 同社専務取締役
    デンソー・インターナショナル・アメリカ㈱ 社長兼CEO
    2013年6月 ㈱デンソー 取締役副社長
    デンソー・インターナショナル・アメリカ㈱ 社長兼CEO
    2014年6月 ㈱デンソー 顧問技監
    2016年6月 同社顧問（2017年6月退任）
    2018年6月 当社取締役（現）
  • 取締役（社外）　若林 辰雄の写真
    取締役（社外）
    若林 辰雄 わかばやし たつお

    略歴

    若林 辰雄
    社外取締役

    所有株式数：5,899株（2024年3月末現在）

    1977年4月 三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社
    2008年6月 同社常務取締役
    2009年6月 同社専務取締役
    2010年6月 同社専務取締役・受託財産部門長
    兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員・
    受託財産連結事業本部長
    2011年6月 三菱UFJ信託銀行㈱ 専務取締役
    兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役
    2012年4月 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役社長
    兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役
    2013年4月 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役社長兼
    ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役副会長
    2013年12月 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役社長兼取締役会長
    兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役副会長
    2015年6月 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役社長兼取締役会長
    兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役 代表執行役副会長
    2016年4月 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役会長
    兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役
    2016年6月 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役会長
    2018年6月 当社監査役（非常勤）
    2019年6月 当社取締役（現）
    2020年4月 三菱UFJ信託銀行㈱ 特別顧問（現）
  • 取締役（社外）　五十嵐 弘司の写真
    取締役（社外）
    五十嵐 弘司 いがらし こうじ

    略歴

    五十嵐 弘司
    社外取締役

    所有株式数：3,951株（2024年3月末現在）

    1980年4月 味の素㈱入社
    2002年4月 アメリカ味の素㈱ 上席副社長
    2007年6月 味の素㈱ 執行役員・
    アミノ酸カンパニー バイスプレジデント
    2009年6月 同社執行役員・経営企画部長
    2011年6月 同社取締役 常務執行役員
    2013年6月 同社取締役 専務執行役員
    2017年6月 同社顧問（2020年6月退任）
    2020年6月 当社取締役（現）
  • 取締役（社外）　武田 和彦の写真
    取締役（社外）
    武田 和彦 たけだ かずひこ

    略歴

    武田 和彦
    社外取締役

    所有株式数：1,952株（2024年3月末現在）

    1983年4月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社
    2001年10月 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ社
    バイスプレジデント 経理担当
    2006年4月 ソニーNECオプティアーク㈱ 執行役員 CFO
    2008年8月 ソニー・ヨーロッパ㈱ シニアバイスプレジデント
    経営管理・経理担当
    2013年10月 ソニー㈱ バイスプレジデント 総合管理部門 部門長
    2015年6月 同社執行役員コーポレートエグゼクティブ
    経営企画管理・経理担当
    2018年1月 同社執行役員コーポレートエグゼクティブ
    経営企画管理・経理担当・CIO
    2018年7月 同社執行役員
    ソニー・インタラクティブエンタテインメント社
    副社長兼CFO
    2021年7月 ソニーグループ㈱社友（現）
    2022年6月 当社取締役（現）
  • 取締役（社外）　別府 理佳子の写真
    取締役（社外）
    別府 理佳子 べっぷ りかこ

    略歴

    別府 理佳子
    社外取締役

    所有株式数：0株（2024年3月末現在）

    1992年8月 スローター・アンド・メイ法律事務所入所
    1994年9月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所入所
    1994年10月 イングランド・アンド・ウェールズ事務弁護士会登録
    1997年5月 長島・大野法律事務所
    （現長島・大野・常松法律事務所）出向
    1998年5月 日本輸出入銀行（現㈱国際協力銀行）出向
    2001年9月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所
    パートナー弁護士
    2001年10月 第二東京弁護士会登録（外国法事務弁護士）
    2008年9月 ロヴェルズ法律事務所
    （現ホーガン・ロヴェルズ法律事務所）
    パートナー弁護士
    2017年10月 スクワイヤ外国法共同事業法律事務所
    パートナー弁護士
    2022年6月 当社取締役（現）
    2024年6月 スクワイヤ外国法共同事業法律事務所
    カウンセル弁護士（現）

    ＜主要な兼職＞
    スクワイヤ外国法共同事業法律事務所カウンセル弁護士

  • 取締役（社外）　桐山 一憲の写真
    取締役（社外）
    桐山 一憲 きりやま はつのり

    略歴

    桐山 一憲
    社外取締役

    所有株式数：0株（2024年3月末現在）

    1985年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現P&Gジャパン合同会社）入社
    2002年7月 ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー ノースイーストアジア バイスプレジデント兼営業本部長
    2005年7月 同社グローバルスキンケア バイスプレジデント
    2007年7月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱（現P&Gジャパン合同会社）代表取締役社長
    2012年7月 ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 米国本社プレジデント兼アジア最高責任者
    2017年9月 ㈱forGL 代表取締役（現）
    2024年6月 当社取締役（現）

    ＜主要な兼職＞
    ㈱forGL 代表取締役

  • 取締役（社外）　相樂 希美の写真
    取締役（社外）
    相樂 希美 さがら のぞみ

    略歴

    相樂 希美
    社外取締役

    所有株式数：0株（2024年3月末現在）

    1989年4月 通商産業省（現経済産業省）入省
    2011年7月 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（現国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）環境部長
    2014年4月 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（現独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構）備蓄企画部長
    2015年7月 経済産業省大臣官房情報システム厚生課長
    2017年7月 同省東北経済産業局長
    2020年12月 住友化学㈱入社
    2021年4月 同社理事サステナビリティ推進部、レスポンシブルケア部担当（2021年6月退任）
    2024年6月 当社取締役（現）
  • 取締役 執行役社長　小野 直樹の写真
    取締役 執行役社長
    （代表執行役）     小野 直樹 おの なおき

    略歴

    小野 直樹
    取締役
    執行役社長

    所有株式数：13,342株（2024年3月末現在）

    1979年4月 三菱鉱業セメント㈱ 入社
    2014年6月 当社常務取締役
    セメント事業カンパニー プレジデント
    2016年4月 取締役副社長
    セメント事業カンパニー プレジデント
    2016年6月 取締役 副社長執行役員
    セメント事業カンパニー プレジデント
    2017年4月 取締役 副社長執行役員
    経営戦略本部長
    2018年6月 取締役社長
    2019年6月 取締役 執行役社長
    2021年4月 取締役 執行役社長 CEO（現）
  • 取締役 執行役常務　髙柳 喜弘の写真
    取締役 執行役常務
    髙柳 喜弘 たかやなぎ のぶひろ

    略歴

    髙柳 喜弘
    取締役
    執行役常務

    所有株式数：2,068株（2024年3月末現在）

    1986年4月 当社入社
    2017年12月 執行役員
    三菱電線工業㈱取締役社長
    2019年4月 執行役員
    三菱電線工業㈱取締役社長
    当社 高機能製品カンパニー バイスプレジデント
    2020年4月 執行役常務
    高機能製品カンパニー バイスプレジデント
    2021年4月 執行役常務 CFO
    経営企画部長
    2021年6月 取締役 執行役常務 CFO
    経営企画部長
    2022年4月 取締役 執行役常務 CFO
    戦略本社 経営戦略部長
    2023年4月 取締役 執行役常務 CFO（現）
  • 取締役 執行役常務　柴田 周の写真
    取締役 執行役常務
    （代表執行役）     柴田 周 しばた まこと

    略歴

    柴田 周
    取締役
    執行役常務

    所有株式数：3,908株（2024年3月末現在）

    1984年4月 当社入社
    2017年4月 常務執行役員
    総務統括本部長
    2018年4月 常務執行役員
    ガバナンス統括本部長
    2018年6月 取締役 常務執行役員
    ガバナンス統括本部長
    2019年4月 取締役 常務執行役員
    経営戦略本部長
    2019年6月 取締役 執行役常務
    経営戦略本部長
    2021年6月 執行役常務
    2022年10月 執行役常務 CDO
    2023年4月 執行役常務 CTO CDO
    2023年6月 取締役 執行役常務 CTO CDO
    2024年4月 取締役 執行役常務 CTO（現）

社外取締役の独立性基準について

当社では、2020年4月1日付で制定したコーポレート・ガバナンス基本方針において当社独自の独立性基準を定めています。内容は以下のとおりです。

当社は、社外取締役について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び以下に掲げる各要件に該当する場合は、独立性がないと判断する。

  1. 現在または過去のいずれかの時点において、以下の（1）、（2）のいずれかに該当する者
    1. 当社の業務執行者または業務執行者でない取締役（社外取締役を除く）
    2. 当社の子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
  2. 現在において、以下の（1）～（5）のいずれかに該当する者
    1. 当社との取引先で、取引額が当社または取引先の直前事業年度の連結売上高の2％以上である会社の業務執行者
    2. 専門家、コンサルタント等として、直前事業年度において当社から役員報酬以外に1,000万円以上の報酬を受けている者
    3. 当社からの寄付が、直前事業年度において1,000万円以上の組織の業務執行者
    4. 当社総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に保有する株主またはその業務執行者
    5. 当社の会計監査人またはその社員等
  3. 過去3年間のいずれかの時点において、上記2の（1）～（5）のいずれかに該当していた者
  4. 上記1の（1）、（2）、上記2の（1）～（5）または上記3のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
  5. 当社の社外取締役としての在任期間が8年を超える者

独立役員届出書

指名委員会

取締役（社外） 若林 辰雄（委員長）
取締役（社外） 杉 光
取締役（社外） 五十嵐 弘司
取締役（社外） 武田 和彦
取締役（社外） 別府 理佳子

監査委員会

取締役（社外） 武田 和彦（委員長）
取締役（社外） 別府 理佳子
取締役（社外） 桐山 一憲
取締役（社外） 相樂 希美
取締役 竹内 章

報酬委員会

取締役（社外） 杉 光（委員長）
取締役（社外） 若林 辰雄
取締役（社外） 別府 理佳子

サステナビリティ委員会

取締役（社外） 五十嵐 弘司（委員長）
取締役（社外） 桐山 一憲
取締役（社外） 相樂 希美
取締役 小野 直樹

執行役

執行役社長※（代表執行役） 小野 直樹 おの なおき CEO、全般統括、監査、再生可能エネルギー事業、エネルギー事業センター担当
執行役常務 田中 徹也 たなか てつや CSuO、業務プロセス統括、安全環境品質、環境保全センター、地球環境、法務・コンプライアンス担当
執行役常務※ 髙柳 喜弘 たかやなぎ のぶひろ CFO、経理財務、経営戦略、欧州新社準備、物流資材、コーポレートコミュニケーション担当
執行役常務 野川 真木子 のがわ まきこ CHRO、人材・組織開発、人事労政、HRBP、総務、秘書担当
執行役常務※（代表執行役） 柴田 周 しばた まこと CTO、ものづくり・R&D戦略、DX推進、システム戦略担当
執行役常務 伊左治 勝義 いさじ かつよし 金属事業カンパニー プレジデント
執行役常務 石井 利昇 いしい としのり 高機能製品カンパニー プレジデント
執行役常務 小原 和生 おはら かずお 加工事業カンパニー プレジデント

※ 取締役を兼務しています。

＜略称について＞

CEO
Chief Executive Officer
CSuO
Chief Sustainability Officer
CFO
Chief Financial Officer
CHRO
Chief Human Resources Officer
CTO
Chief Technical Officer
HRBP
Human Resources Business Partner

（2024年5月1日現在）