役員
取締役
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竹内 章
取締役会長所有株式数：16,412株（2023年3月末現在）
1977年4月 当社入社 2009年6月 常務取締役 2014年4月 取締役副社長 2015年4月 取締役社長 2018年6月 取締役会長（現） -
小野 直樹
取締役
執行役社長所有株式数：13,341株（2023年3月末現在）
1979年4月 三菱鉱業セメント㈱ 入社 2014年6月 当社常務取締役
セメント事業カンパニー プレジデント2016年4月 取締役副社長
セメント事業カンパニー プレジデント2016年6月 取締役 副社長執行役員
セメント事業カンパニー プレジデント2017年4月 取締役 副社長執行役員
経営戦略本部長2018年6月 取締役社長 2019年6月 取締役 執行役社長 2021年4月 取締役 執行役社長 CEO（現） -
柴田 周
取締役
執行役常務所有株式数：3,908株（2023年3月末現在）
1984年4月 当社入社 2017年4月 常務執行役員
総務統括本部長2018年4月 常務執行役員
ガバナンス統括本部長2018年6月 取締役 常務執行役員
ガバナンス統括本部長2019年4月 取締役 常務執行役員
経営戦略本部長2019年6月 取締役 執行役常務
経営戦略本部長2021年6月 執行役常務 2022年10月 執行役常務 CDO 2023年4月 執行役常務 CTO CDO 2023年6月 取締役 執行役常務 CTO CDO（現） -
髙柳 喜弘
取締役
執行役常務所有株式数：2,059株（2023年3月末現在）
1986年4月 当社入社 2017年12月 執行役員
三菱電線工業㈱取締役社長2019年4月 執行役員
三菱電線工業㈱取締役社長
当社 高機能製品カンパニー バイスプレジデント2020年4月 執行役常務
高機能製品カンパニー バイスプレジデント2021年4月 執行役常務 CFO
経営企画部長2021年6月 取締役 執行役常務 CFO
経営企画部長2022年4月 取締役 執行役常務 CFO
戦略本社 経営戦略部長2023年4月 取締役 執行役常務 CFO（現） -
得能 摩利子
社外取締役所有株式数：5,406株（2023年3月末現在）
1994年1月 ルイ・ヴイトン・ジヤパン㈱
（現ルイ・ヴィトンジャパン㈱）入社2002年4月 同社シニアディレクター・セールス
アドミニストレーション2004年3月 ティファニー・アンド・カンパニー・
ジャパン・インク ヴァイスプレジデント2010年8月 クリスチャン・ディオール㈱
代表取締役社長2013年9月 フェラガモ・ジャパン㈱
代表取締役社長兼CEO（2016年9月退任）2016年6月 当社取締役（現） -
渡辺 博史
社外取締役所有株式数：5,377株（2023年3月末現在）
1972年4月 大蔵省（現財務省）入省 1998年7月 同省大臣官房審議官
同省大臣秘書官2001年7月 同省大臣官房審議官 2002年7月 同省国際局次長 2003年1月 同省国際局長 2004年7月 同省財務官 2007年7月 同省顧問 2007年10月 公益財団法人国際金融情報センター 顧問 2008年4月 一橋大学大学院商学研究科 教授 2008年10月 ㈱日本政策金融公庫 代表取締役副総裁 2012年4月 ㈱国際協力銀行 代表取締役副総裁 2013年12月 同社代表取締役総裁（2016年6月退任） 2016年10月 公益財団法人国際通貨研究所 理事長（現） 2017年6月 当社取締役（現） ＜主要な兼職＞
公益財団法人国際通貨研究所 理事長 -
杉 光
社外取締役所有株式数：7,251株（2023年3月末現在）
1974年4月 日本電装㈱（現㈱デンソー）入社 2002年6月 同社取締役・冷暖房事業部長 2004年6月 同社常務役員・冷暖房事業部長 2005年6月 同社常務役員・熱機器事業本部長 2008年6月 同社専務取締役・技術開発センター長 2011年6月 同社専務取締役
デンソー・インターナショナル・アメリカ㈱ 社長兼CEO2013年6月 ㈱デンソー 取締役副社長
デンソー・インターナショナル・アメリカ㈱ 社長兼CEO2014年6月 ㈱デンソー 顧問技監 2016年6月 同社顧問（2017年6月退任） 2018年6月 当社取締役（現） -
若林 辰雄
社外取締役所有株式数：4,458株（2023年3月末現在）
1977年4月 三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社 2008年6月 同社常務取締役 2009年6月 同社専務取締役 2010年6月 同社専務取締役・受託財産部門長
兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員・
受託財産連結事業本部長2011年6月 三菱UFJ信託銀行㈱ 専務取締役
兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役2012年4月 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役社長
兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役2013年4月 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役社長兼
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役副会長2013年12月 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役社長兼取締役会長
兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役副会長2015年6月 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役社長兼取締役会長
兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役 代表執行役副会長2016年4月 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役会長
兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役2016年6月 三菱UFJ信託銀行㈱ 取締役会長 2018年6月 当社監査役（非常勤） 2019年6月 当社取締役（現） 2020年4月 三菱UFJ信託銀行㈱ 特別顧問（現） -
五十嵐 弘司
社外取締役所有株式数：3,230株（2023年3月末現在）
1980年4月 味の素㈱入社 2002年4月 アメリカ味の素㈱ 上席副社長 2007年6月 味の素㈱ 執行役員・
アミノ酸カンパニー バイスプレジデント2009年6月 同社執行役員・経営企画部長 2011年6月 同社取締役 常務執行役員 2013年6月 同社取締役 専務執行役員 2017年6月 同社顧問（2020年6月退任） 2020年6月 当社取締役（現） -
武田 和彦
社外取締役所有株式数：1,000株（2023年3月末現在）
1983年4月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2001年10月 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ社
バイスプレジデント 経理担当2006年4月 ソニーNECオプティアーク㈱ 執行役員 CFO 2008年8月 ソニー・ヨーロッパ㈱ シニアバイスプレジデント
経営管理・経理担当2013年10月 ソニー㈱ バイスプレジデント 総合管理部門 部門長 2015年6月 同社執行役員コーポレートエグゼクティブ
経営企画管理・経理担当2018年1月 同社執行役員コーポレートエグゼクティブ
経営企画管理・経理担当・CIO2018年7月 同社執行役員
ソニー・インタラクティブエンタテインメント社
副社長兼CFO2021年7月 ソニーグループ㈱社友（現） 2022年6月 当社取締役（現） -
別府 理佳子
社外取締役所有株式数：0株（2023年3月末現在）
1992年8月 スローター・アンド・メイ法律事務所入所 1994年9月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所入所 1994年10月 イングランド・アンド・ウェールズ事務弁護士会登録 1997年5月 長島・大野法律事務所
（現長島・大野・常松法律事務所）出向1998年5月 日本輸出入銀行（現㈱国際協力銀行）出向 2001年9月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所
パートナー弁護士2001年10月 第二東京弁護士会登録（外国法事務弁護士） 2008年9月 ロヴェルズ法律事務所
（現ホーガン・ロヴェルズ法律事務所）
パートナー弁護士2017年10月 スクワイヤ外国法共同事業法律事務所
パートナー弁護士（現）2022年6月 当社取締役（現） ＜主要な兼職＞
スクワイヤ外国法共同事業法律事務所パートナー弁護士
当社では、2020年4月1日付で制定したコーポレート・ガバナンス基本方針において当社独自の独立性基準を定めています。内容は以下のとおりです。
当社は、社外取締役について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び以下に掲げる各要件に該当する場合は、独立性がないと判断する。
- 現在または過去のいずれかの時点において、以下の（1）、（2）のいずれかに該当する者
- 当社の業務執行者または業務執行者でない取締役
- 当社の子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
- 現在において、以下の（1）～（5）のいずれかに該当する者
- 当社との取引先で、取引額が当社または取引先の直前事業年度の連結売上高の2％以上である会社の業務執行者
- 専門家、コンサルタント等として、直前事業年度において当社から役員報酬以外に1,000万円以上の報酬を受けている者
- 当社からの寄付が、直前事業年度において1,000万円以上の組織の業務執行者
- 当社総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に保有する株主またはその業務執行者
- 当社の会計監査人またはその社員等
- 過去3年間のいずれかの時点において、上記2の（1）～（5）のいずれかに該当していた者
- 上記1の（1）、（2）、上記2の（1）～（5）または上記3のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
- 当社の社外取締役としての在任期間が8年を超える者
指名委員会
| 取締役（社外） | 得能 摩利子（委員長） |
|---|---|
| 取締役（社外） | 渡辺 博史 |
| 取締役（社外） | 杉 光 |
| 取締役（社外） | 若林 辰雄 |
| 取締役（社外） | 五十嵐 弘司 |
監査委員会
| 取締役（社外） | 武田 和彦（委員長） |
|---|---|
| 取締役（社外） | 若林 辰雄 |
| 取締役（社外） | 五十嵐 弘司 |
| 取締役（社外） | 別府 理佳子 |
| 取締役 | 竹内 章 |
報酬委員会
| 取締役（社外） | 杉 光（委員長） |
|---|---|
| 取締役（社外） | 得能 摩利子 |
| 取締役（社外） | 渡辺 博史 |
| 取締役（社外） | 若林 辰雄 |
| 取締役（社外） | 別府 理佳子 |
サステナビリティ委員会
| 取締役（社外） | 五十嵐 弘司（委員長） |
|---|---|
| 取締役（社外） | 杉 光 |
| 取締役（社外） | 武田 和彦 |
| 取締役（社外） | 別府 理佳子 |
| 取締役 | 小野 直樹 |
執行役
| 執行役社長※（代表執行役） | 小野 直樹 | CEO、全般統括、監査、再生可能エネルギー事業、エネルギー事業センター担当 |
|---|---|---|
| 執行役常務 | 田中 徹也 | CSuO、業務プロセス統括、安全環境品質、環境保全センター、地球環境、法務・コンプライアンス担当 |
| 執行役常務※ | 髙柳 喜弘 | CFO、経理財務、経営戦略、物流資材、コーポレートコミュニケーション担当 |
| 執行役常務 | 野川 真木子 | CHRO、人材・組織開発、人事労政、HRBP、総務、秘書担当 |
| 執行役常務※（代表執行役） | 柴田 周 | CTO、ものづくり・R&D戦略、DX推進、システム戦略担当 |
| 執行役常務 | 伊左治 勝義 | 金属事業カンパニー プレジデント |
| 執行役常務 | 石井 利昇 | 高機能製品カンパニー プレジデント |
| 執行役常務 | 小原 和生 | 加工事業カンパニー プレジデント |
※ 取締役を兼務しています。
＜略称について＞
- CEO
- Chief Executive Officer
- CSuO
- Chief Sustainability Officer
- CFO
- Chief Financial Officer
- CHRO
- Chief Human Resources Officer
- CTO
- Chief Technical Officer
- HRBP
- Human Resources Business Partner
（2024年4月1日現在）