役員

取締役

取締役会議長　小野直樹の写真

取締役会議長
小野直樹おのなおき

小野直樹
取締役会議長

所有する当社の株式数：64,845株^※
（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数51,502株）
※2025年3月末現在

1979年4月	三菱鉱業セメント㈱入社
2014年6月	当社常務取締役セメント事業カンパニープレジデント
2016年4月	取締役副社長セメント事業カンパニープレジデント
2016年6月	取締役副社長執行役員セメント事業カンパニープレジデント
2017年4月	取締役副社長執行役員経営戦略本部長
2018年6月	取締役社長
2019年6月	取締役執行役社長
2021年4月	取締役執行役社長 CEO
2025年4月	取締役会議長（現）

取締役（社外）　若林辰雄の写真

取締役（社外）
若林辰雄わかばやしたつお

若林辰雄
社外取締役

所有する当社の株式数：7,275株^※
※2025年3月末現在

1977年4月	三菱信託銀行㈱（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社
2008年6月	同社常務取締役
2009年6月	同社専務取締役
2010年6月	同社専務取締役・受託財産部門長兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員・受託財産連結事業本部長
2011年6月	三菱UFJ信託銀行㈱専務取締役兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役
2012年4月	三菱UFJ信託銀行㈱取締役社長兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役
2013年4月	三菱UFJ信託銀行㈱取締役社長兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役副会長
2013年12月	三菱UFJ信託銀行㈱取締役社長兼取締役会長兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役副会長
2015年6月	三菱UFJ信託銀行㈱取締役社長兼取締役会長兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役代表執行役副会長
2016年4月	三菱UFJ信託銀行㈱取締役会長兼㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役
2016年6月	三菱UFJ信託銀行㈱取締役会長
2018年6月	当社監査役（非常勤）
2019年6月	当社取締役（現）
2020年4月	三菱UFJ信託銀行㈱特別顧問（現）

＜主要な兼職＞
三菱UFJ信託銀行㈱特別顧問
三菱倉庫㈱社外取締役

取締役（社外）　五十嵐弘司の写真

取締役（社外）
五十嵐弘司いがらしこうじ

五十嵐弘司
社外取締役

所有する当社の株式数：4,639株^※
※2025年3月末現在

1980年4月	味の素㈱入社
2002年4月	アメリカ味の素㈱上席副社長
2007年6月	味の素㈱執行役員・アミノ酸カンパニーバイスプレジデント
2009年6月	同社執行役員・経営企画部長
2011年6月	同社取締役常務執行役員
2013年6月	同社取締役専務執行役員
2017年6月	同社顧問（2020年6月退任）
2020年6月	当社取締役（現）

取締役（社外）　武田和彦の写真

取締役（社外）
武田和彦たけだかずひこ

武田和彦
社外取締役

所有する当社の株式数：2,868株^※
※2025年3月末現在

1983年4月	ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社
2001年10月	ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ社バイスプレジデント経理担当
2006年4月	ソニーNECオプティアーク㈱執行役員 CFO
2008年8月	ソニー・ヨーロッパ㈱シニアバイスプレジデント経営管理・経理担当
2013年10月	ソニー㈱バイスプレジデント総合管理部門部門長
2015年6月	同社執行役員コーポレートエグゼクティブ経営企画管理・経理担当
2018年1月	同社執行役員コーポレートエグゼクティブ経営企画管理・経理担当・CIO
2018年7月	同社執行役員ソニー・インタラクティブエンタテインメント社副社長兼CFO
2021年7月	ソニーグループ㈱社友（現）
2022年6月	当社取締役（現）

＜主要な兼職＞
双日㈱社外取締役

取締役（社外）　別府理佳子の写真

取締役（社外）
別府理佳子べっぷりかこ

別府理佳子
社外取締役

所有する当社の株式数：0株^※
※2025年3月末現在

1992年8月	スローター・アンド・メイ法律事務所入所
1994年9月	シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所入所
1994年10月	イングランド・アンド・ウェールズ事務弁護士会登録
1997年5月	長島・大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）出向
1998年5月	日本輸出入銀行（現㈱国際協力銀行）出向
2001年9月	シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所パートナー弁護士
2001年10月	第二東京弁護士会登録（外国法事務弁護士）
2008年9月	ロヴェルズ法律事務所（現ホーガン・ロヴェルズ法律事務所）パートナー弁護士
2017年10月	スクワイヤ外国法共同事業法律事務所パートナー弁護士
2022年6月	当社取締役（現）
2024年6月	スクワイヤ外国法共同事業法律事務所カウンセル弁護士（現）

＜主要な兼職＞
スクワイヤ外国法共同事業法律事務所カウンセル弁護士
豊田通商㈱社外監査役

取締役（社外）　桐山一憲の写真

取締役（社外）
桐山一憲きりやまはつのり

桐山一憲
社外取締役

所有する当社の株式数：967株^※
※2025年3月末現在

1985年4月	プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現P&Gジャパン合同会社）入社
2002年7月	ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニーノースイーストアジアバイスプレジデント兼営業本部長
2005年7月	同社グローバルスキンケアバイスプレジデント
2007年7月	プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱（現P&Gジャパン合同会社）代表取締役社長
2012年7月	ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー米国本社プレジデント兼アジア最高責任者
2017年9月	㈱forGL 代表取締役（現）
2024年6月	当社取締役（現）

＜主要な兼職＞
㈱forGL 代表取締役
カルビー㈱社外取締役

取締役（社外）　相樂希美の写真

取締役（社外）
相樂希美さがらのぞみ

相樂希美
社外取締役

所有する当社の株式数：644株^※
※2025年3月末現在

1989年4月	通商産業省（現経済産業省）入省
2011年7月	独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（現国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）環境部長
2014年4月	独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（現独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構）備蓄企画部長
2015年7月	経済産業省大臣官房情報システム厚生課長
2017年7月	同省東北経済産業局長
2020年12月	住友化学㈱入社
2021年4月	同社理事サステナビリティ推進部、レスポンシブルケア部担当（2021年6月退任）
2024年6月	当社取締役（現）

取締役（社外）　佐々木　一郎の写真

取締役（社外）
佐々木一郎ささきいちろう

佐々木一郎
社外取締役

所有する当社の株式数：0株^※
※2025年3月末現在

1983年4月	ブラザー工業㈱入社
2005年1月	ブラザーU.K.社取締役社長
2008年4月	ブラザー工業㈱ NID開発部長
2009年4月	同社執行役員
2013年4月	同社常務執行役員
2014年6月	同社取締役常務執行役員
2016年6月	同社代表取締役常務執行役員
2017年4月	同社代表取締役専務執行役員
2018年6月	同社代表取締役社長
2024年6月	同社取締役副会長
2025年6月	当社取締役（現）
2025年6月	ブラザー工業㈱顧問（現）

＜主要な兼職＞
ブラザー工業㈱顧問

取締役（社外）　田中徹也の写真

取締役執行役社長
（代表執行役）
田中徹也たなかてつや

田中徹也
取締役執行役社長（代表執行役）

所有する当社の株式数：19,617株^※
（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数19,055株）
※2025年3月末現在

1986年4月	当社入社
2019年4月	執行役員加工事業カンパニーバイスプレジデント
2020年4月	執行役常務加工事業カンパニープレジデント
2023年4月	執行役常務 CGO
2024年4月	執行役常務 CSuO
2025年4月	執行役社長 CEO
2025年6月	取締役執行役社長 CEO（現）

取締役（社外）　平野華世の写真

取締役執行役常務
平野華世ひらのかよ

平野華世
取締役執行役常務

所有する当社の株式数：0株^※
※2025年3月末現在

2004年4月	㈱さくら綜合事務所入社
2004年9月	新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
2008年3月	モルガン・スタンレー証券㈱（現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱）入社
2009年1月	新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
2013年9月	㈱LIXIL 入社
2017年1月	㈱LIXILグループ（現㈱LIXIL）転籍
2021年4月	同社常務役員 IR室長
2022年10月	同社常務役員 IR室リーダー Finance & Treasury部門 Corporate Accounting & Treasury/Tax リーダー
2024年4月	当社入社経理財務部長
2024年6月	経理財務部長兼経理財務部経営管理室長
2025年4月	執行役常務 CFO
2025年6月	取締役執行役常務 CFO（現）

社外取締役の独立性基準について

当社では、2020年4月1日付で制定したコーポレート・ガバナンス基本方針において当社独自の独立性基準を定めています。内容は以下のとおりです。

当社は、社外取締役について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び以下に掲げる各要件に該当する場合は、独立性がないと判断する。

現在または過去のいずれかの時点において、以下の（1）、（2）のいずれかに該当する者
1. 当社の業務執行者または業務執行者でない取締役（社外取締役を除く）
2. 当社の子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
現在において、以下の（1）～（5）のいずれかに該当する者
1. 当社との取引先で、取引額が当社または取引先の直前事業年度の連結売上高の2％以上である会社の業務執行者
2. 専門家、コンサルタント等として、直前事業年度において当社から役員報酬以外に1,000万円以上の報酬を受けている者
3. 当社からの寄付が、直前事業年度において1,000万円以上の組織の業務執行者
4. 当社総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に保有する株主またはその業務執行者
5. 当社の会計監査人またはその社員等
過去3年間のいずれかの時点において、上記2の（1）～（5）のいずれかに該当していた者
上記1の（1）、（2）、上記2の（1）～（5）または上記3のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
当社の社外取締役としての在任期間が8年を超える者

独立役員届出書（2025年6月25日付）

指名委員会

若林辰雄^※1（委員長）
五十嵐弘司^※1
別府理佳子^※1

監査委員会

武田和彦^※1（委員長）
桐山一憲^※1
相樂希美^※1
小野直樹

報酬委員会

五十嵐弘司^※1（委員長）
若林辰雄^※1
別府理佳子^※1

サステナビリティ委員会

相樂希美^※1（委員長）
桐山一憲^※1
佐々木一郎^※1

※1 社外取締役

執行役

執行役社長^※2（代表執行役）	田中徹也たなかてつや	CEO（全般統括、監査、サステナビリティ推進、三菱マテリアルヨーロッパ社担当）
執行役常務^※2	平野華世ひらのかよ	CFO（CFO担当領域、物流資材担当）
執行役常務	野川真木子のがわまきこ	CHRO（CHRO担当領域、総務、広報、法務・コンプライアンス、ビジネストランスフォーメーション担当）
執行役常務	石井利昇いしいとしのり	CTO（CTO担当領域、再生可能エネルギー事業担当）
執行役常務（代表執行役）	髙柳喜弘たかやなぎのぶひろ	金属事業カンパニープレジデント
執行役常務	張守斌ちょうしゅひん	高機能製品カンパニープレジデント
執行役常務	小原和生おはらかずお	加工事業カンパニープレジデント

※2 取締役を兼務

＜略称について＞

CEO: Chief Executive Officer
CFO: Chief Financial Officer
CHRO: Chief Human Resources Officer
CTO: Chief Technical Officer

＜サステナビリティ推進及びCxO担当領域について＞

サステナビリティ推進: サステナビリティ経営（安全環境品質、地球環境、環境保全センター業務を含む）
CFO担当領域: 経理、財務、経営管理、IRを管轄
CHRO担当領域: グローバル人事、人事労政を管轄
CTO担当領域: ものづくり・R&D戦略、DX推進、システム戦略を管轄

（2025年6月25日現在）